Know Your Customer – Smernice pre poskytovateľov finančných služieb, ktoré od nich (poskytovateľov) vyžadujú, aby sa snažili overiť totožnosť svojich zákazníkov a potenciálne riziká spojené s ich finančnou činnosťou. Úzko spojené s predpismi AMLAnti-Money Laundering - Predpisy a postupy proti praniu špinavých peňazí (AML) sú vládne požiadavky, ktorých cieľom je zabrániť zločincom v maskovaní pôvodu svojich finančných prostriedkov. Obmedzenia AML sa často vzťahujú na bitcoinové burzy a nariaďujú poskytovanie osobných identifikačných údajov od zákazníkov.... (Anti-Money Laundering).
